Trocas de criptomoedas
Você está procurando investir em criptomoeda? Ou você está planejando capitalizar os benefícios de adotar a Crypto como uma opção de pagamento? Independentemente de como você planeja utilizar criptografia, fica claro que você precisará dos serviços de trocas. Embora este seja um dado, regras não escritas governam as operações dessas plataformas. E são essas regras que devem ajudá -lo a escolher, a partir de uma infinidade de opções, as trocas para comprar a melhor criptomoeda.
À luz disso, esta peça apresentará os técnicos que definem trocas de criptomoedas e algumas das maneiras de identificar as confiáveis. Posteriormente, levaremos você a nossa metodologia de revisão, bem como nossa lista de trocas de criptomoedas.
O que é uma troca de criptomoedas?
Como sua contraparte tradicional, uma plataforma de troca oferece a seus usuários um meio de negociar ativos. No entanto, neste caso, os ativos em questão são moedas digitais. Além dessa funcionalidade básica, as trocas estão começando a capitalizar sua crescente influência no espaço criptográfico para assumir mais responsabilidades. Essa afirmação é evidente na explosão de ofertas iniciais de troca (IEOs), que as startups estão adotando cada vez mais. Aqui, uma troca usa sua plataforma como uma plataforma de lançamento para ofertas de inicialização para uma parte dos fundos arrecadados da campanha de Crowdsale.
Como difereço entre os tipos de trocas de criptografia disponíveis no mercado?
Embora todas as trocas de criptomoedas executem as mesmas tarefas, embora, de maneiras ligeiramente diferentes, é imperativo conhecer os fatores diferenciados que separam essas entidades e como ela deve aparecer em sua pesquisa. Esses fatores incluem:
O modelo de governança da troca de criptografia
As criptomoedas, como o Bitcoin, abriram nossos olhos para as possibilidades de descentralização e as desvantagens dos sistemas centralizados. Portanto, não é surpreendente que o conceito, que faz fronteira com a autonomia, tenha seu lugar dentro dos auspícios do mercado de intercâmbio. Como tal, existem trocas de criptomoedas descentralizadas estilizadas como DEX. Uma troca de criptomoedas que se enquadra nessa categoria oferece aos usuários autonomia no que diz respeito às suas chaves privadas. Em essência, uma troca descentralizada permite a comunicação direta entre os comerciantes. Não há necessidade de intermediários ou requisitos que impeçam os usuários a transferir o controle de suas participações para trocas.
Aqui, os contratos inteligentes aparecem com destaque para lidar com questões que podem desencadear disputas. Algumas das vantagens da negociação no DEX são a taxa de transação zero ou insignificante que oferece aos usuários, bem como sua insusceptibilidade a ataques e hacks – uma vez que a plataforma não possui ou opera carteiras. Da mesma forma, a estrutura dessa classe de trocas promove a privacidade. Conheça seus procedimentos de cliente e lavagem de dinheiro não se aplicam aos usuários do DEX, especialmente os totalmente descentralizados.
Por outro lado, as plataformas de negociação centralizadas, que são as trocas mais populares, são intermediárias e autoridades centrais que regem as atividades dos usuários. E assim, eles estabelecem ecossistemas, que dependem de sua capacidade de fornecer infraestruturas comerciais rápidas e seguras. Em troca, as trocas centrais cobram taxas de negociação pelas transações ativadas em seus sites. Além disso, eles executam um modelo de troca que implica os usuários a utilizar seus serviços de carteira quente antes que eles possam acessar as instalações do Exchange.
Como as trocas descentralizadas, as centralizadas têm suas vantagens. Talvez o mais óbvio seja a liquidez incomparável e o volume comercial que eles oferecem. Os usuários realizam negociações instantâneas, pois as trocas centralizadas podem gerar e suportar mais atividades do que as descentralizadas.
O tipo de troca que a plataforma permite
O segundo fator diferenciador das trocas é o tipo de negociação que a plataforma permite. Aqui, os detalhes a serem observados são a prontidão da bolsa para facilitar as negociações relacionadas a Fiat. Algumas trocas oferecem aos usuários instalações de troca de pares de negociação envolvendo moedas e criptomoedas fiduciárias. Em outras palavras, os usuários podem comprar criptografia com moedas fiduciárias ou vender criptomoedas para a Fiat diretamente nos sites. Dito isto, alguns restringem seus membros à criptografia a negociações de criptografia. O tipo de troca que você deseja realizar determinaria o tipo de plataforma de negociação
Além disso, temos trocas que fornecem infraestruturas comerciais para derivativos de criptografia. Aqui, os comerciantes podem negociar futuros e especular sobre os movimentos futuros de preços das criptomoedas. Na maioria dos casos, essas plataformas também permitem a negociação de margens, o que permite aos comerciantes aproveitar suas posições e multiplicar seus lucros.
Depois, existem plataformas de negociação que prestam serviços de crowdfunding na forma de IEOs para novos projetos de criptografia. Essas plataformas geralmente funcionam como o lançamento de almofadas, mostrando novos projetos e usando sua influência para ajudar a fonte de investidores. Em troca, os emissores de token pagam à bolsa uma porcentagem de fundos arrecadados.
Agora que você tem uma visão das várias classes de trocas disponíveis para os participantes da Crypto, a próxima seção explorará algumas das perguntas que você precisa responder ao considerar uma troca por suas várias atividades de criptografia.
A troca é legal em sua localização?
Até agora, você deve ter uma idéia da posição legal da criptografia em sua localização. Os países com pontos de vista regulatórios estritamente em questões relacionadas à criptografia geralmente restringem as atividades das trocas de criptografia. Para pessoas localizadas nesses países, a negociação de criptomoedas ou a transação em trocas pode atrair penalidades. Como tal, você deve garantir que a negociação de criptografia seja legal em seu local antes de acessar serviços de câmbio.
Para as pessoas que vivem em países que permitem operar trocas, é necessário verificar se a troca de criptomoedas de sua escolha atende aos requisitos regulatórios. Como as nações estão começando a configurar estruturas para o seu respectivo mercado de câmbio, tornou -se difícil para plataformas de câmbio executar um modelo de negócios global. E assim, os credíveis preferem desprezar os usuários localizados em países com requisitos estritos.
Um estudo de caso é a relutância de trocas estrangeiras em oferecer serviços aos comerciantes dos EUA por causa do desfavorável terreno regulatório do país. Os participantes localizados nesta região têm apenas uma opção viável, que é patrocinar as trocas de criptomoedas baseadas nos EUA que garantiram licenças para administrar um negócio de intercâmbio. O mesmo se aplica às nações formulando e revisando as obrigações legais das trocas que operam dentro de sua jurisdição. Com o advento dos regulamentos mais rigorosos de criptografia, de acordo com os 5º mandatos da diretiva de lavagem de dinheiro da UE, há razões suficientes para realizar a devida diligência e verificar o ponto de vista de sua nação. Em outras palavras, você deve garantir que a troca que você deseja adotar seja legal em seu local antes de registrar ou executar negociações nele.
Quão eficiente é a cultura da relação do cliente da troca?
A cultura de atendimento ao cliente de qualidade se tornou um padrão no mundo dos negócios. Essa noção carrega o mesmo nível de potência no mercado de intercâmbio, que a cultura de atendimento ao cliente de uma plataforma é uma das maneiras de avaliar sua credibilidade. Por um lado, as principais trocas de criptomoedas com marcas globalmente conhecidas devem configurar o suporte ao cliente que atenda a uma comunidade diversificada. Como tal, essas plataformas devem oferecer sistemas de suporte em vários idiomas, o que ajudará os usuários a comunicar suas consultas mais rapidamente e com mais eficiência. Da mesma forma, você deve optar apenas por plataformas que forneçam suporte 24/7 e forneçam feedback ou resolvem reclamações no prazo.
Para um ecossistema em ritmo acelerado, como o espaço criptográfico, acessar respostas rápidas e úteis às consultas pode percorrer um longo caminho para determinar quanto lucro você obtém com suas atividades de criptografia. Você deve garantir que sua troca tenha um sistema de suporte ao cliente robusto que inclua bate -papo ao vivo, suporte a telefone, suporte por e -mail e assim por diante. Também é aconselhável verificar se a plataforma de negociação de criptografia está ativa nas redes populares de mídia social.
O Exchange oferece experiência premium do usuário e é amigável para iniciantes?
Os sites de troca de criptomoedas entregam vários recursos de negociação para ajudar os usuários a procurar seus negócios no mercado de criptografia. Dito isto, sua capacidade de acessar esses recursos e utilizá -los define adequadamente a rapidez com que você pode capitalizar as tendências do mercado. É aqui que entra a experiência do usuário. A experiência do usuário é um fator crítico a considerar ao pesquisar trocas de criptografia. Aqui, você precisa avaliar sua experiência no uso de ferramentas de negociação encontradas nas trocas e como é fácil acessar e utilizá -las. Para garantir que a experiência de negociação seja de prêmio, verifique se o design e o layout da plataforma permitem fácil navegação. Quanto mais as características de uma troca, o complexo é para novos participantes. E assim, sempre combine sua experiência como comerciante com a complexidade percebida da plataforma. Para iniciantes, é aconselhável procurar uma troca que adote uma interface de usuário simples e ferramentas de negociação menos técnicas. Por outro lado, os especialistas podem preferir trocas carregadas, dependendo do tipo e volume de negócios que executam. Independentemente do nível de experiência dos usuários, é preferível adotar uma plataforma de negociação com um aplicativo móvel de qualidade.
Ele suporta negociação avançada?
Assim como os novos participantes prosperarão em ecossistemas comerciais menos complicados, os comerciantes avançados se divertem em uma plataforma de negociação carregada com uma variedade de recursos e ferramentas de negociação. Eles não se importariam de ter acesso a ferramentas de gráficos sofisticadas e personalizáveis. Para especialistas, é imperativo verificar recursos adicionais incorporados em infraestruturas de negociação de criptografia e garantir que as ferramentas ideais para análises complexas estejam disponíveis não apenas no formato da Web da plataforma, mas também no aplicativo móvel.
Isso facilita a alta liquidez e o volume de negociação?
Como mencionado anteriormente, as trocas centralizadas continuam a reinar supremos sobre o mercado. Esta declaração é evidente no volume de negociações que eles processam. As maiores trocas de criptomoedas do espaço têm a infraestrutura para preencher pedidos, independentemente de seus tamanhos. Como tal, se o comércio instantâneo é o que você deseja, grandes trocas centralizadas são as mais adequadas para você. No entanto, a liquidez, que é um pouco arriscada, também acontece ao escolher uma plataforma de negociação. É aconselhável optar por uma troca de criptografia que oferece alta liquidez. Você pode avaliar a liquidez analisando o número de pares de criptografia disponíveis na plataforma. Para as pessoas que possuem portfólios de criptografia diversificados, é imperativo verificar se a troca de criptografia escolhida possui uma lista de pares comerciais que encapsulam seu portfólio de criptografia. Devido à importância desse fator, o CoinMarketCap adicionou a métrica de liquidez para classificar as trocas de criptomoeda e determinar sua propensão a negar a volatilidade do mercado ao executar ordens.
Embora as trocas populares de criptomoedas ofereçam uma longa lista de pares, não há, no entanto, não há garantia de que eles apoiarão moedas menos conhecidas. Nesse caso, a melhor opção é procurar trocas de criptografia menores ou trocas descentralizadas por serviços de negociação. Embora isso possa implicar que você adote os serviços de duas ou mais plataformas, no entanto, deixa você com uma variedade de opções e espaço suficiente para ignorar os problemas decorrentes da baixa liquidez. Em suma, é imperativo classificar trocas de criptografia em volume ou o nível de liquidez que eles oferecem.
A troca está descentralizada ou centralizada?
Como mencionamos anteriormente, o modelo de governança dos ecossistemas de negociação de criptomoedas é um dos principais fatores que diferenciam essas plataformas. Por um lado, temos trocas centralizadas que oferecem serviços de custódia, sujeitos a requisitos de conformidade, pressionando o alto volume de negociação e assim por diante. Por outro lado, as trocas descentralizadas mantêm autonomia, preservam a privacidade do usuário e evitam ameaças comuns à segurança. Depois de identificar o fator diferenciador dessas duas classes de infraestruturas de negociação, fica mais fácil escolher as melhores trocas de criptomoedas.
A custódia deve ressoar no seu processo de tomada de decisão. As perguntas a serem feitas aqui incluem: A troca está impondo uma infraestrutura de carteira? Ou permaneço no controle dos meus ativos o tempo todo? Uma troca de custódia oferece um sistema de carteira interna que mantém os ativos digitais dos usuários e transfere uma grande parte das obrigações de segurança para si. Por outro lado, uma troca descentralizada permite que os usuários executem negociações diretamente de suas carteiras privadas.
Outro detalhe vital a considerar é seus pontos de vista sobre privacidade. Se você estiver bem em passar por rigorosas verificações de segurança, não terá nenhum problema em se acostumar com trocas centralizadas. Esses ecossistemas devem cumprir as regras de lavagem de dinheiro, permitindo que os procedimentos da KYC para seus usuários. Embora esse requisito seja crítico na guerra contra frEURes criptográficas, há preocupações de que ela viola a privacidade dos comerciantes. Por exemplo, o registro das informações confidenciais dos usuários torna uma plataforma de negociação de criptografia uma prática de destino para os cibercriminosos. Da mesma forma, alguns comerciantes temem que as trocas possam transferir seus dados para terceiros ou o governo. Como resultado desses fatores, alguns acreditam que as trocas descentralizadas são a escolha ideal para os proponentes de privacidade devido à ausência de requisitos de KYC.
Observe que ambos os modelos de governança têm suas vantagens e desvantagens. É deixado para você decidir aquele que se adapta às suas atividades de negociação.
A troca está incorporando negociações derivadas?
Como mencionado anteriormente, a maioria das trocas tornou -se inclinada a expandir seu escopo de negócios para atender aos comerciantes interessados em atividades comerciais além das negociações. Portanto, você os encontrará permitindo uma interface de negociação separada para contratos futuros. Para os interessados em opções de negociação derivada, é imperativo identificar o dinamismo de uma ou mais trocas de criptomoedas antes de optar por uma. É aconselhável avaliar a qualidade de tais operações, a política de taxas, o volume de contratos processados e vários outros fatores.
Mais importante, você deve considerar a alavancagem fornecida aos comerciantes que optam pelo comércio de margem. Esse pouco de pesquisa é crucial para indivíduos tolerantes ao risco e preferem acessar até o X100 alavancagem. Por fim, você deve decidir se uma troca focada apenas em derivados é preferível ou que fornece as infraestruturas de negociação para negócios e derivativos spot.
E quanto à sua segurança?
Os detalhes de segurança das infraestruturas de negociação são vitais ao comparar trocas. Uma análise crítica dos ataques recorrentes nessas plataformas deixa claro que as trocas precisam fazer mais para garantir a segurança dos usuários. Portanto, a autenticação de dois fatores tornou-se prática padrão para trocas de criptomoedas, pois oferece aos usuários o segundo nível de proteção. Além disso, você deve verificar as precauções de segurança tomadas para garantir que as participações da bolsa sejam menos suscetíveis a hacks, especialmente para plataformas que oferecem serviços de custódia. As informações necessárias para pesquisar fronteiras sobre o número de carteiras atribuídas para manter moedas digitais e o tipo de medidas de autenticação configuradas para cada uma.
Você deve escolher trocas que utilizam carteiras de vários sigs, que exigem as entradas de mais de um indivíduo no processo de autenticação. Esse sistema reduz ataques de ponto único ou ativos perdidos resultantes de chaves privadas extraviadas. Além disso, existe uma crescente urgência no espaço de câmbio de criptografia para fazer parceria com custodiantes licenciados. Você deve aproveitar essa mudança de paradigma escolhendo plataformas com armazenamento a frio segurado.
Para aqueles que optam por uma troca descentralizada, é necessário garantir que não haja brechas no protocolo do sistema. Na maioria das vezes, as trocas descentralizadas são projetos de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode EURitar o protocolo. Embora você possa não comandar as proezas técnicas necessárias para EURitar contratos inteligentes, é provável que alguém em algum lugar tenha explorado o projeto e publicou críticas on -line. Você pode procurar essas avaliações e confiar nas descobertas para sua análise de segurança.
Quanto a plataforma cobra em cada comércio?
Observe que as trocas de criptografia têm a liberdade de definir qualquer quantia como suas taxas de negociação. No entanto, por uma questão de concorrência, a maioria das trocas permite baixas taxas de transação. Agora é deixado para você analisar as disparidades entre duas ou mais políticas de taxa de câmbio de criptografia para escolher as mais razoáveis. Aconselhamos que você se concentre nos efeitos de longo prazo de cobranças compostas, principalmente se você deseja executar um alto volume de negociações. Embora a taxa de transação possa parecer insignificante quando avaliada a curto prazo, seu acúmulo por um longo período deve servir como fator revelador da viabilidade da plataforma.
Enquanto você estiver nisso, verifique se o Exchange fornece estruturas de subsídios para os usuários se envolvem ativamente com o mercado. Em alguns casos, as trocas oferecem subsidiar as taxas de tomador assim que o volume de negociações executadas na plataforma atingir um marco especificado no final de cada mês. O mesmo se aplica à taxa do fabricante, à medida que os comerciantes geram um acesso de alto volume de alto volume de planos de subsídios generosos. Como tal, aconselhamos os comerciantes que buscam facilitar um alto volume de ordens para explorar a política de taxas que regem as acusações de transação de trocas e verificar que suas atividades atraem taxas significativamente baixas.
Quais métodos de pagamento estão disponíveis na bolsa
Além disso, você deve verificar as opções de pagamento disponíveis no site da bolsa. Essa afirmação vale para uma troca de criptomoedas que aceita USD ou outra moeda fiduciária. Dependendo da política da bolsa, você pode ter acesso a um ou mais métodos de pagamento, e as cobranças deduzidas em cada transação podem variar.
Para os comerciantes que optam por trocas que aceitam as opções de pagamento tradicionais, é crucial avaliar os sistemas de pagamento e a política que os rege. Detalhes que devem incluir os juros que você inclui as opções de pagamento disponíveis, o valor mínimo e máximo a pagar, as taxas de depósito e quanto tempo leva para validar pagamentos. Por exemplo, você pode verificar se a troca aceita transações de uma conta bancária e, em seguida, verifique as taxas de transação e o tempo médio necessário para confirmar essas transações. O mesmo se aplica aos traders interessados em usar um cartão de crédito para financiar suas contas de câmbio. Depois de terminar de pesquisar a política de pagamento, você também deve considerar os termos que regem a retirada da moeda fiduciária. Verifique os métodos suportados, os limites de retirada e outras restrições.
Funciona como um bloco de lançamento?
Tornou-se comum as trocas adotarem operações adicionais de geração de receita, como almofadas de lançamento. Eles usam sua plataforma para promover novos projetos e ganhar uma parte dos fundos arrecadados via IEOs. Os detalhes sobre esses modelos de negócios são vitais para os investidores de criptografia interessados em capitalizar os movimentos de preços de longo prazo dos promissores tokens de criptografia. E assim, aconselhamos que você analise as trocas de processo utilizadas na listagem de novos tokens em sua plataforma de lançamento. O objetivo aqui é garantir que você opte por uma infraestrutura que verifique a legalidade de startups e projetos antes de aceitar para promover seus tokens. Ao fazer isso, você tem certeza, até certo ponto, que não está se envolvendo em IEOs atormentados por irregularidades.
A troca tem um token nativo?
Assim como as almofadas de lançamento se tornaram uma visão comum no mercado de intercâmbio, também os tokens nativos surgiram como uma tendência predominante. As trocas começaram a prestar atenção ao aspecto econômico de seu ecossistema, emitindo tokens nativos. Os detentores de token geralmente desfrutam de benefícios adicionais, que incluem acesso a uma porcentagem da receita da plataforma, taxas de negociação subsidiadas, acordos emocionantes da IEO e muito mais. Portanto, é imperativo prestar atenção ao valor econômico dos tokens de câmbio e decidir se deve emergir como um fator decisivo. Um dos fatores a serem considerados aqui é a taxa de subsídio que você tem uma chance de desfrutar quando usa um token de câmbio para pagar as taxas de negociação. Certifique -se de que haja a redução da taxa de tomador e fabricante acumulada sempre que você pagar com o token nativo. Além disso, verifique se você é elegível para receber uma porcentagem da receita da bolsa quando você possui seu token nativo.
Quem são as pessoas que gerenciam a plataforma e qual é o seu histórico na comunidade criptográfica?
É imperativo pesquisar a equipe apoiando sua troca preferida. Esse movimento ajudará você a capturar sua competência e sua credibilidade. Para fazer isso, você deve garantir que a plataforma, especialmente a centralizada, tenha uma comunidade próspera, que a equipe envolve regularmente. Você também deve verificar para ver o nível de comprometimento dos indivíduos que compõem a equipe. Uma maneira simples de fazer isso é pesquisar os projetos comunitários da troca e seus sucessos. Além disso, acompanhe a resposta da plataforma aos desafios de segurança que uma vez questionaram sua credibilidade.
Tendo examinado os fatores que deveriam aparecer em sua pesquisa, a próxima seção analisa como a Cryptolinks fez a nossa revisão no mercado e escolhendo as melhores plataformas de criptomoeda entre o grupo.
Quais são os fatores considerados ao compilar a lista das melhores trocas de criptomoedas?
Como é com a nossa cultura, optamos por uma metodologia orgânica, que mostrou os pontos fortes e fracos de cada plataforma. Ao realizar nossa comparação de troca, analisamos o alcance global de cada plataforma, bem como sua posição legal em diferentes regiões do mundo. A partir daí, analisamos a cultura de atendimento ao cliente de cada plataforma para garantir que eles tenham os recursos para atender à sua base de clientes.
Da mesma forma, avaliamos a experiência de negociação e a amizade móvel para avaliar a propensão da plataforma a atrair novos participantes e grande demografia. Os volumes de liquidez e negociação também vieram jogar, pois projetavam a capacidade da troca de executar pedidos instantaneamente. Outro fator que aparece com destaque em nossa metodologia são as verificações de segurança, o que nos ajudou a verificar as medidas tomadas para proteger os ativos digitais dos usuários. Esperamos que as trocas executem carteiras com vários sigs segurados, pois usamos esse padrão para pontuar as plataformas mencionadas em nossa lista. Por fim, analisamos e comparamos as taxas de transação de cada plataforma, o método de pagamento e as operações adicionais de cada troca. As opções de pagamento que procuramos foram cartão de crédito, transferências bancárias de cartão de débito, PayPal e outros métodos populares.
No final desses processos rigorosos, tivemos 75 trocas que se saíram consideravelmente bem em todas as placas. Aconselhamos que você lê os prós e contras de cada um para identificar detalhes que podem ajudá -lo a escolher as melhores trocas de criptomoedas para você.
