A visão ambiciosa de Decred para uma troca verdadeiramente descentralizada «Cryptolinks

Decred, um projeto de criptomoeda de código aberto lançado em 2016, lançou a primeira especificação de seu troca descentralizada (DEX) em 31 de julho até o Github.

Inspirado por Bitcoin, Decred (DCR) usa uma prova híbrida de trabalho/prova de mecanismo de consenso de participação e é um dos altcoins mais populares. O Decred trabalha em um DEX desde junho de 2018 e apresentará swaps atômicos na cadeia, uma tecnologia que o projeto descentralizado melhorou nos últimos tempos.

Quais são os problemas com trocas de criptografia centralizadas?

A demanda e o interesse por trocas descentralizadas estão aumentando há vários anos e é uma conseqüência de experiências e ocorrências negativas em relação às trocas de criptografia centralizadas, como hacks de alto perfil, bem como golpes de saída.

Falta de privacidade

Quem já usou um troca de criptomoedas está familiarizado com o longo processo de enviar documentos de identidade para ativar sua conta ou aumentar seus limites de negociação, além de enviar tickets de suporte quando algo na troca der errado.

Como resultado de políticas de AML/KYC, você deve enviar informações muito sensíveis às trocas para negociar nessas plataformas, como números de previdência social, endereços, fotos do seu passaporte ou carteira de motorista e uma foto do seu rosto segurando seus documentos.

Se a troca não proteger seus dados pessoais de maneira eficaz, ela poderá ser invadida e talvez até vendida no Darknet; um risco que algumas pessoas preferem não assumir.

As trocas centralizadas são custodiais

Em segundo lugar, como usuário, você não está no controle dos fundos na troca centralizada e não tem acesso às teclas privadas. Portanto, se a troca for hackeada ou de saída, você não terá recurso e deverá confiar na troca para pagar você.

A natureza de custódia das trocas de criptografia também os torna alvos valiosos para hackers. Como mostra esse infográfico, mais de US $ 1 bilhão em bitcoin (e outras criptomoedas) foram roubados de trocas centralizadas de criptomoedas por hackers.

Obviamente, existem algumas trocas que têm um histórico limpo e nunca foram invadidas. Mas os fatos são que qualquer troca centralizada pode ser hackeada em algum momento.

A troca está inteiramente no controle das transações na plataforma e, na pior das hipóteses, seus fundos podem ser desviados se o operador da troca não for confiável – como mostra o caso do quadrigacx.

Negociação de alta frequência e travamentos flash

Outro problema é a questão da negociação de alta frequência, onde as empresas financeiras tradicionais podem usar algoritmos de HFT para afetar os mercados de criptomoedas.

Todo o objetivo da criptomoeda era construir um novo sistema financeiro mais justo e mais eficiente; no entanto, as instituições financeiras herdadas podem usar o HFTS para distorcer um pouco o processo de descoberta de preços.

Esses algoritmos fornecem liquidez, mas é uma fóloe, o que significa que a liquidez pode desaparecer em questão de segundos. Como resultado, observamos as chamadas “flash flash”-onde o preço de uma criptomoeda pode cair drasticamente em questão de segundos, causando liquidações e, portanto, perdas para os comerciantes nessa plataforma.

Taxas de listagem e taxas de negociação

Para os desenvolvedores e colaboradores de projetos de criptomoeda, é desanimador quando um bom trabalho se acabou de avançar uma moeda específica, mas depois uma troca pede uma quantia ridícula para que ela seja listada. Aqui está outro problema com ctrocas de criptografia centralizadas; Extorsão de projetos de criptomoeda através de altas taxas de listagem.

Pensa-se que as taxas de listagem possam entrar nos milhões para trocas de primeira linha. Uma das únicas trocas a exibir sua taxa de listagem publicamente é a Cryptopia, com taxas baixas em torno de US $ 20.000. Mas os projetos podem esperar pagar pelo menos 1 BTC por trocas menores, aumentando à medida que a popularidade da troca aumenta.

As altas taxas de listagem impedem que as moedas lançadas de maneira justa atinjam mais comerciantes e investidores. Embora moedas bem financiadas possam pagar essas listagens, muitos projetos menores que estão fazendo coisas inovadoras são deixadas para se defender.

Da mesma forma, para os usuários, as taxas de negociação podem eventualmente aumentar e custar muito dinheiro para comerciantes e investidores. Geralmente, há uma taxa para depositar e retirar criptomoedas, bem como as taxas de negociação para abrir ou fechar uma negociação.

Às vezes, as taxas a serem depositadas e retiradas podem ser excessivas e não alinhadas com as taxas recomendadas de uma rede de blockchain. Embora essas taxas gerem receita adicional para a bolsa, elas introduzem mais atrito para comerciantes de criptografia e dificultam a experiência do usuário.

Tomemos, por exemplo, Hitbtc que cobrou taxas muito altas apenas para depositar e retirar certas moedas em sua plataforma. Como os usuários não têm controle sobre o que os operadores de troca fazem, eles precisam enfrentar as taxas altas ou escolher outra plataforma.

Como as trocas descentralizadas estão abordando esses problemas?

Trocas descentralizadas (DEXS) Em geral, são uma tentativa de resolver os problemas descritos acima de uma maneira ou de outra. Principalmente, eles visam a natureza de custódia das trocas centralizadas e tentam colocar o usuário no controle total de seus fundos enquanto eles estão sendo negociados.

Como as trocas descentralizadas não são executadas ou operadas por uma única entidade, elas contornam a AML/KYC, pois não há nenhuma empresa que envie autoridades regulatórias ou que possam enviar uma correspondência e não há ponto central de ataque para hackers. Sem KYC, os usuários podem configurar uma conta facilmente com um endereço de e -mail e senha. Esse é um aspecto positivo da experiência de negociação, pois é conveniente e preserva sua privacidade.

Além disso, é mais fácil para as moedas serem listadas em determinados DEXs, com o BISQ e o Cryptobridge servindo como bons exemplos. Ambos os Dexs adicionaram muitas moedas, muitas delas lançadas de maneira justa, que não conseguiram fazer trocas centralizadas suficientes. Com o BISQ, é tão fácil quanto formar o software para torná -lo compatível com o código da moeda e pode ser adicionado ao DEX assim que for mesclado na filial principal do código do Dex.

Em vez de serem gerenciados e controlados centralmente, os dexs são administrados por uma rede de nós distribuídos em todo o mundo, semelhante a O Bitcoin, onde as negociações são feitas de maneira ponto a ponto, permitindo que alguém em um país trocasse o Bitcoin por éter com outra pessoa em outro país. As negociações são realizadas diretamente a partir das carteiras de cada participante – em vez de de uma carteira quente centralizada de propriedade da troca – e isso pode ser feito com swaps atômicos ou outra variante da tecnologia Smart Contracts.

Os swaps atômicos permitem que você negocie uma moeda de uma blockchain com outra moeda em uma blockchain diferente sem depender de terceiros confiáveis e eles podem ser feitos na cadeia, para que as moedas sejam diretamente transferidas de suas cadeias principais, ou fora da cadeia, Usando canais de pagamento semelhantes à rede Lightning.

A única maneira de invadir os swaps atômicos na cadeia é invadir a própria blockchain, o que é um exercício caro e difícil. Uma visão geral técnica dos swaps atômicos na cadeia no Dex Decred pode ser encontrada aqui. Como a troca ocorre na cadeia, espera-se que os clientes paguem taxas de transação e exigirão um bom conhecimento do ativo de criptografia específico que você está negociando, como o uso de carteiras de linha de comando e o nó completo e assim por diante.

A desvantagem dos DEXs atuais é a liquidez muitas vezes baixa em comparação às alternativas centralizadas. Não há uso suficiente para tornar os Dexs atraentes para a maioria dos investidores e comerciantes. Mas, à medida que as tecnologias de contrato e privacidade inteligentes evoluem e melhoram, as trocas descentralizadas e o volume seguirão naturalmente.

Existem muitos sabores de Dexs com alguns mais centralizados que outros, e Decred já argumentou que ainda não vimos uma troca descentralizada pura. Ao anunciar sua intenção de construir um Dex em junho de 2018, Jake Yocom-Piatt mencionou que os DEXs existentes substituíram os atritos de trocas centralizadas, como um terceiro confiável, mas depois reintroduziu seu próprio atrito na forma de um simplório ou blockchain.

Além disso, em um artigo de Forbes Em fevereiro de 2019, a Yocom-Piatt afirmou que, embora as trocas centralizadas adotassem um modelo orientado a lucro, também têm alguns DEXs, “as trocas centralizadas obtêm lucros enormes nas taxas de listagem e nas taxas de negociação. Alguns dos grandes solicitam taxas de listagem ridículas de 6, 7 ou até 8 dígitos. A maioria dos DEXs também é baseada em um modelo de busca de lucro que nem sempre é igual ao jogo justo para os comerciantes de varejo. ”

Uma visão geral da troca descentralizada do Decredized

O Decred não pretende construir uma blockchain e usar um token nativo para seu DEX. Em vez disso, um modelo cliente-servidor será usado para corresponder aos pedidos, para que não seja necessário token ou blockchain especial para fazer negociações.

Como não haverá moeda nativa, haverá um campo de jogo para o comércio e o comércio para os comerciantes e projetos de criptografia que desejam ser listados. O DEX é apenas um criador de match e relé de comunicação e os usuários estão no controle de seus fundos durante todo o processo de negociação.

Yocom-Piatt explicou anteriormente que o modelo cliente-servidor para correspondência de pedidos é uma das maneiras mais justas de corresponder às ordens: “Ao fazer pseudo-aleatórios, a correspondência em épocas-digamos a cada 10-60 segundos-coloca todos em um nível muito mais de nível campo em relação à latência. ”

Como resultado, não há vantagem para ninguém devido à conectividade da Internet e não há possibilidade de corrida frontal (uma prática antiética de negociação na qual um corretor com conhecimento avançado de uma ordem de mercado específica para um cliente obtém lucro fazendo um pedido por sua própria conta antes do pedido maior do cliente).

Em segundo lugar, haverá Sem taxas de negociação no Decred Dex Permita uma experiência suave ao negociar ativos digitais. No entanto, haverá uma taxa única de registro para evitar ataques de spam e cobrir as despesas operacionais do DEX, configuráveis pelos operadores de Dex. Além disso, para projetos de criptomoeda, não há taxas de listagem e será fácil conseguir uma negociação de moedas ao vivo no DEX.

Em terceiro lugar, com identidades baseadas na infraestrutura de chave pública (PKI) pares, os comerciantes poderiam usar os dados do Decred Dex e, em seguida, troca de carimbo de data e hora da Politeia para construir sua reputação como vendedor/comprador confiável. A Politeia é o sistema de propostas públicas de Blockchain, resistente à censura, resistente a blockchain. Como um sistema de votação voltado para a tomada de decisão descentralizada, a Politeia será usada para votar de maneira transparente e democrática no DEX antes que se torne realidade.

Com os pares de chave PKI, você tem uma chave pública e uma chave privada. A chave pública identifica e autentica servidores e clientes, enquanto a chave privada correspondente é usada para assinar e autorizar pedidos e outras mensagens. As chaves públicas e privadas do cliente também removem a necessidade de nomes de usuário e senhas.

Com os swaps atômicos na cadeia e a correspondência de pedidos “pseudo-aleatom em épocas”, as negociações são seguras, sem confiança e os participantes estão no controle dos ativos o tempo todo. No entanto, para desencorajar o comportamento perturbador, os clientes registrados estão vinculados às regras da conduta da comunidade e você pode acabar sendo banido se houver uma violação séria. A taxa de registro única pode ser usada como garantia e usada para desencorajar violações das regras.

No entanto, o emocionante projeto de Decred é definitivamente um para ficar de olho e tem potencial para o melhor DEX ainda. O DEX apresentará inicialmente o Bitcoin (BTC) e o Decred (DCR) nos estágios iniciais e as especificações do GitHub menciona: “Espera -se que as comunidades de desenvolvimento divulgem seus próprios plug -ins adequadamente examinados”.

O próximo passo é a proposta para o desenvolvimento real do DEX, publicado em 7 de agosto, a ser aceito em Politeia pela comunidade. Os desenvolvedores usarão a linguagem de programação GO para criar as peças necessárias para tornar o servidor DEX e o cliente Dex uma realidade. O trabalho será coordenado por meio de um líder público do repositório do GitHub por colaboradores do Decred, mas também aberto a qualquer pessoa que segue o sistema de contratados de código aberto Decred.