Altas taxas de criminalidade de criptografia ameaçam a privacidade «Cryptolinks

Uma das conversas mais quentes da comunidade criptográfica centra -se nos relatórios de segurança recentemente publicados repreendendo o uso da criptomoeda por atividades ilícitas. De acordo com o relatório de crimes criptográficos de 2020 da Chaysalysis, as transações criptográficas julgadas a partir de atividades ilícitas subiram para 0,08% de todas as transações de criptografia registradas em 2019. Embora essa estatística mostre que a atividade ilícita ainda representa uma fração desprezível da economia criptográfica, o fato de que 2019 de 2019 de 2019 As estatísticas dobraram os dados de crimes criptográficos relatados em 2018 são, no entanto, motivos suficientes para se preocupar com o futuro da indústria de criptografia.

À luz disso, escolhi compartilhar mais informações sobre o efeito de crime criptográfico No mercado, a resposta plausível dos reguladores e o lugar da privacidade nesse enigma.

Crime criptográfico e seu efeito ondulado no mercado de ativos digitais

Considero o crime criptográfico uma terminologia em expansão, pois seu escopo cobre um número crescente de atividades, incluindo terrorismo, crime de criptografia, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, sonegação de impostos e assim por diante. Escusado será dizer que a proliferação de crimes criptográficos teve efeitos incalculáveis na reputação da criptomoeda. Nos primeiros nove meses de 2019 sozinho, Mais de US $ 40 bilhões em pagamentos de criptografia foi relatado que emanou da Darknet. O veredicto, como afirmado por especialistas, foi que os mercados da Darknet são resistentes à recente regulamentação dos reguladores globais.

Pode -se até argumentar que essas entidades estão cada vez mais capitalizando as vantagens da tecnologia blockchain, especialmente a parte que oferece algum grau de anonimato aos participantes. A Chainesisis reiterou essa afirmação quando ela concluiu que o influxo de opções de pagamento de criptografia Para atividades ilícitas, decorre do surgimento de sistemas com funcionalidades semelhantes a infraestruturas totalmente descentralizadas, como o navegador da Web e a tecnologia blockchain. O apelo da tecnologia criptográfica para o submundo deu uma guinada inesperada quando o maior mercado da Rússia anunciada Seu plano de lançar um token nativo e distribuí -lo aos investidores para expandir suas operações ilícitas.

Enquanto exibia sua visão sobre o assunto, Lory Kehoe, co -fundador da Blockchain Ireland, afirmou:

“As Nets Darks estão se recuperando após as desmatadas agressivas em 2018 e, à medida que suas receitas subirem, seus recibos de criptografia também estariam logicamente aumentando. Sou um grande defensor da regulamentação neste setor. Além disso, as regras existentes não se encaixam em moedas digitais e é inteiramente incumbente nos estados se envolver em diálogo construtivo para garantir que a criptografia seja tratada legitimamente e possa ser operada com uma supervisão robusta. ”

Na mesma linha, o Dr. Wulf Kaal, diretor do Kaal.io, destacou o que ele acha que poderia ter causado o aumento no uso de criptografia para atividades ilegais. Dr. Kaal argumentou:

“À medida que se torna mais fácil a bordo ou sair, atividade criminosa em pequena escala, resgates etc. estão aumentando proporcionalmente. Eu não vi um conjunto de dados de correlação, mas como os aumentos nos ataques de hackers de resgate, por exemplo, estão associados às criptomoedas. ”

Se você se lembra, estratégias semelhantes de captação de recursos ajudaram os grupos terroristas a arrecadar dinheiro. A funcionalidade global de remissão da Crypto está permitindo um meio viável para executar transações ocultas de infraestruturas regulatórias que supervisionam o sistema financeiro global.

Recentemente, o INSIKT Group publicou um relatório destacando o status de crime de criptografia patrocinado pelo Estado enquanto usava a Coréia do Norte como um estudo de caso. O relatório explicou que a Coréia do Norte, em um esforço para aliviar sua economia com os efeitos adversos das sanções dos EUA impostas à sua economia, patrocina a mineração de moedas que habilitam a privacidade e os crimes cibernéticos relacionados a criptografia.

Então, como todos esses desenvolvimentos perturbadores afetam a criptomoeda e seu movimento convencional?

Crime criptográfico estimula mais escrutínio regulatório e volatilidade do mercado

Como esperado, o afluxo de crimes habilitados para criptografia teve um efeito prejudicial na reputação da tecnologia crescente. No que se tornou um sentimento recorrente usado como critério para julgar a viabilidade de Crypto, algumas nações identificaram o apelo dos ativos dos digitais ao submundo como uma das razões pelas quais eles se mudaram para proibir atividades criptográficas em sua fronteira. Para essas economias, a Crypto fornece um meio evasivo para lavar dinheiro e participar de atividades consideradas ilegais nesses locais. E assim, as desvantagens de permitir um mercado de criptografia superam as vantagens da tecnologia criptográfica.

Embora essa narrativa tenha sido mantida contra a tecnologia criptográfica desde que surgiu no cenário global, seu sentimento continua a tocar verdadeiro hoje, mesmo quando as entidades ilegais adotam uma posição mais ousada sobre sua afinidade por criptomoeda.

A segunda conseqüência do crime de criptografia no mercado de ativos digitais, conforme observado pela cadeia, faz fronteira com o efeito posterior das atividades ilegais sobre os preços das criptomoedas. Em um relatório que revelou a possibilidade de que as ações dos frEURadores pudessem fazer com que os preços das criptomoedas caíssem, a cadeia observou que a venda de criptomoedas ilícitas coincidiu com o acidente repentino de Bitcoin no ano passado.

Segundo o estudo, rastreando a trilha de dinheiro de Plustoken, um esquema de Ponzi que saiu com US $ 3 bilhões em criptomoeda, revelou que o Preço do Bitcoin caiu Sempre que lotes do esconderijo Bitcoin dos frEURadores eram vendidos Troca de criptografia de Huobi.

De acordo com relatório, “Os fundos foram transferidos para o endereço de um corretor da OTC operando em Huobi a ser liquidado – é assim que quase todos os fundos até agora foram sacados. Para referência, os corretores OTC (sem receita) facilitam as negociações entre compradores e vendedores individuais que não podem ou não desejam negociar em uma troca aberta. Os corretores OTC estão normalmente associados a uma troca, mas operam de forma independente. Os comerciantes costumam usar corretores de OTC se quiserem liquidar uma grande quantidade de criptomoeda por um preço negociado. ”

A Chaisysis descobriu que as carteiras de Plustoken “enviaram um fluxo constante de Bitcoin começando em meados de abril e pulando pouco antes das prisões no final de junho. Depois disso, não vemos nenhum movimento até alguns picos em agosto, antes de transferir o Spike novamente e permanecerem altos ao longo de setembro. Então, vemos mais alguns picos em outubro. ”

Investigação posterior mostrou “picos no fluxo na cadeia para os corretores OTC se correlacionam com as quedas no preço do Bitcoin. Pode haver um atraso, pois o Bitcoin que é movido na cadeia para uma troca não é negociado imediatamente. Vemos o melhor exemplo em 20 de setembro, quando os golpistas de Plustoken ganharam grande dinheiro com aproximadamente US $ 34 milhões em bitcoin. Após essa transferência, o preço do Bitcoin cai de forma constante entre os dias 24 e 26 de setembro, caindo de pouco mais de US $ 10.000 para cerca de US $ 8.000 e permanecendo lá por cerca de um mês. ”

À luz dessa revelação, fica claro que os fundos de desconto ilegalmente reunidos podem ter consequências devastadoras nos movimentos de preços.

Reguladores interessados em erradicar o crime criptográfico

Outro impacto da onda de crimes criptográficos tem a ver com o aumento de iniciativas que desejam prender a ascensão de atividades ilícitas de criptografia. Em outras palavras, os reguladores são comprometidos como nunca antes de sufocar a aparente facilidade de usar criptografia para operações ilegais. Como tal, os reguladores estão criando ferramentas de rastreamento de transações criptográficas ou alistando a ajuda de plataformas de análise de criptografia que têm a infraestrutura para pescar transações de criptografia ilícitas.

Além disso, começamos a testemunhar o surgimento de regulamentos de criptografia direcionados a contenção do flagelo criminal de criptografia. A SEC já dobrou seu esforço para desencorajar o uso de esquemas de captação de recursos criptográficos para gerar dinheiro ilegalmente. A realização de tais atividades prejudicou a eficácia das ICOs e viu alguns culpados enfrentarem toda a ira da lei. E pela aparência das coisas, é gritante que o escrutínio regulatório de 2019 seja a mera brincadeira de criança em comparação com o que os reguladores têm reservado em 2020. Essa afirmação se mantém como o presidente Donald Trump está propondo a expansão da supervisão do departamento do tesouro sobre assuntos relacionados a crime criptográfico.

Conforme explicado em um relatório recente, o Whitehouse incluído em seu proposta de Orçamento Para 2021, uma seção declarando a intenção de capacitar o Serviço Secreto dos EUA como um meio de “interromper o financiamento terrorista, responsabilizar os estados desonestos e os abusadores de direitos humanos e detectar e deter crimes financeiros”.

O documento foi além de explicar por que essa iniciativa é imperativa e pode dar aos reguladores uma vantagem na luta contra o crime de criptografia. O documento diz:

“Os avanços tecnológicos nas últimas décadas, como criptomoedas e a crescente interconexão do mercado financeiro internacional, resultaram em organizações criminais mais complexas e revelaram vínculos mais fortes entre crimes financeiros e eletrônicos e o financiamento de terroristas e atores estatais desonestos”.

Após a demonstração do compromisso, por parte dos reguladores, para pôr fim ao crime de criptografia, empresas e investidores de criptografia começaram a adotar medidas que estabelecerão a legalidade de seus negócios. Uma dessas medidas é a conformidade com os requisitos de KYC e LBA. Tornou -se um padrão regulatório que plataformas criptográficas Deve permitir sistemas para garantir a verificação das identidades de seus usuários e verificar a legalidade de suas atividades. Em essência, essas plataformas são obrigadas a enviar os dados pessoais registrados de seus usuários sempre que os reguladores solicitam. Com essa prática se tornando o padrão de um setor que se orgulha de o hub de projetos resistentes à censura, há um protesto de que a privacidade dos participantes da criptografia está sob ataque.

Dean Karakitsos, co-fundador e CEO da Bloxy, em discussão com o Cointelegraph, explicou a ameaça de que a vigilância criptográfica, com o poder de agências como cadeia, posicionada a pessoas comuns que procuram adotar criptografia para seu uso diário, embora com sistemas de habitação de privacidade. Karakitsos argumentou:

“O relatório de crime criptográfico não determina um método evidente sobre como ele calcula o tamanho dos mercados do Darknet em termos de usuários. As suposições apóiam que o Darknet, em geral, é um mercado em que todas as transações são ilegais e estão acontecendo entre criminosos usando criptomoedas. Uma abordagem de caixa preta. Isso significa que qualquer rede oculta que execute o Tor para proteger os usuários contra a censura e os participantes transacrem em criptomoedas que o mercado faz parte do Darknet e os participantes são chamados de criminosos. ”

Em apoio a essa visão, John McAfee twittou No ano passado, o foco dos reguladores nas transações anônimas mostra a intenção das autoridades centrais de eliminar todos os fragmentos de privacidade de criptografia. McAfee twittou:

“Os misturadores de bitcoin agora estão sendo alvo. O próprio anonimato está lentamente sendo considerado um crime. A palavra privacidade em breve significará intenção criminal. ”

Quais são as estratégias criminosas de criptografia se adaptarão para evitar a supervisão regulatória?

Sabendo muito bem que os reguladores intensificaram seu compromisso de incorporar sistemas para rastrear e apreender atividades ilegais de criptografia, é, portanto, certo que os proprietários ilícitos de criptografia procurarão novas maneiras de encobrir suas operações. Algumas das tendências a serem esperadas em 2020 são:

Adoção de misturadores não custodiais

Os misturadores são ferramentas que ajudam os participantes a impulsionar o anonimato dos ativos digitais não privados via Shuffling de Coin. Embora essa metodologia tenha provado sua eficácia, o desligamento do BextMixer em 2019, no entanto, estimulou as entidades ilegais a adotar uma variação mais sofisticada do misturador de moedas. Esse método aprimorado adota a funcionalidade Coinjoin, o que torna ainda mais difícil rastrear ou confiscar fundos ilegais de criptografia.

Moedas anônimas

Talvez a maneira mais fácil de contornar o escrutínio regulatório seja adotando moedas de privacidade. Essas criptomoedas implementam protocolos que fornecem recursos de transação anônimos ausentes em blockchains como Bitcoin e Ethereum. Se as iniciativas regulatórias recém -introduzidas em várias regiões do mundo encontrarem uma maneira de desvendar mecanismos de embaralhamento de moedas, a melhor aposta é que o Darknet mudará para moedas de privacidade. No entanto, algumas nações estão cientes dessa ameaça e podem se mover para proibir todas as criptomoedas com protocolos de anonimato.

Pulando em cadeia para obscurecer trilhas criptográficas

Outra tendência que pode se tornar prevalente é o salto em cadeia. Essa prática envolve a troca de criptos ilícitos para outros tipos de criptomoedas repetidamente até que seja quase impossível rastrear a origem das moedas. Para que isso funcione, é preferível executar essas negociações em trocas que não são muito específicos sobre os requisitos de KYC e LBA.

A onda de atividades nas redes de troca de criptografia P2P

Em uma tentativa de evitar a vigilância a todo custo, espero que o anonimato que Trocas P2P para experimentar um aumento nas atividades. Em outras palavras, parece cada vez mais provável que as redes acabem com processos intermediários possam se tornar um terreno fértil para atividades ilícitas.

À luz da disponibilidade de múltiplos meios para ofuscar transações ilegais de criptografia, eu, por um lado, acredito que os reguladores devem adquirir uma melhor compreensão de como esses sistemas funcionam. No entanto, independentemente dos tipos de mecanismos de aplicação adotados com o único objetivo de erradicar crimes de criptografia, é certo que a privacidade dos participantes estará no final do recebimento.