A Crypto é uma tecnologia pró-terrorismo? «Cryptolinks

A Crypto foi rotulada com muitas tags não solicitadas, pois quebrou o status convencional. Um dos mais ensurdecedores destaca a crescente influência de criptografia no submundo, especialmente seu papel na luta contra o terrorismo. Em algumas seções, há uma noção de que o surgimento de criptomoeda tornou mais difícil as agências de segurança rastrear terroristas e suas atividades. Recentemente, houve uma reformulação dessa afirmação quando o diretor de uma agência de contraterrorismo nos EUA acalmou seus medos de que o terrorista doméstico encontrará consolo em Bitcoin para perpetrar seus atos malignos.

À luz dessa tendência preocupante, decidi montar uma peça que aborda a afinidade percebida de Crypto com o submundo e a validade dessa alegação.

O que atrai terroristas para a criptomoeda?

A Crypto tem todos os ingredientes para ajudar os indivíduos a contornar as restrições estabelecidas no sistema financeiro tradicional. Seus sucessos decorrem do fato de permitir que os não bancários participem de um mercado global e ajudem os usuários a evitar intermediários e seus serviços caros. Embora esses sejam os fundamentos do conceito de criptomoeda, cada moeda, no entanto, possui funcionalidades únicas, que ampliam os limites dos ativos digitais e suas tendências perturbadoras em uma indústria excessivamente centralizada.

Além disso, é importante mencionar que nem todos As criptomoedas oferecem transação-pico características como comumente acreditavam. Em vez disso, uma criptomoeda média, com a ajuda de um livro imutável, registra todas as transações autorizadas em sua blockchain com tempo e data. Mesmo, os endereços públicos das partes envolvidas na transação são inseridos na blockchain. Portanto, requer apenas a ligação de um endereço a uma entidade do mundo real para desvendar a fraca privacidade que a criptomoeda aproveita.

Mais importante, também é possível rastrear a história de uma moeda desde o momento em que foi extraído. Portanto, é fácil verificar a origem de uma moeda e determinar se os endereços de criptografia suspeitos de se envolver em atividades ilegais já o possuíam. Ironicamente, todas essas possibilidades de rastreamento falam volume de como as funcionalidades genéricas da criptografia negam os mecanismos financeiros “sob o radar” que os terroristas acham atraente. Em outras palavras, a tecnologia deixa trilhas imutáveis, que adiariam a maioria de entidades nefastas.

No entanto, existem variações de criptomoeda que estão se mostrando evasivas demais para agências antiterrorismo e anti-dinheiro. Essas moedas vieram com tecnologias especiais que encobrem os endereços dos usuários, bem como os detalhes de cada transação facilitados em sua blockchain. Exemplos de criptomoedas que se enquadram nesta categoria são Monero e Zcash. Ambas as moedas têm protocolos exclusivos, permitindo a privacidade dos participantes da rede de pagamento. Embora esse recurso os torne atraentes para os grupos terroristas, também é ideal para usuários que desejam proteger suas atividades financeiras diárias dos olhos que rondam o governo e os hackers que procuram escolher alvos com base no volume de suas participações criptográficas.

Anti-terrorismo vs privacidade

A luta contra o terrorismo é uma batalha que muitas vezes gerou resultados mistos. Essa missão nobre é um fator vital que protege a humanidade dos horrores e terrores perpetrados por indivíduos ou grupos em nome de crenças equivocadas. E, a julgar pelos casos espontâneos de terrorismo testemunhados nas últimas duas décadas, é seguro dizer que nenhuma nação está completamente isolada dos ataques ou de seu efeito posterior. Essa afirmação decorre do fato de que o terror e a destruição provocados por um senso perdido de justiça ou fanatismo religioso aproximam a humanidade sempre mais perto da beira do colapso total.

Portanto, não é de surpreender que os governos, que estejam cientes dos riscos que os terroristas representem à segurança de seus cidadãos e da estabilidade de sua economia, optaram por fazer cumprir regulamentos rigorosos que lhes darão a liberdade de cortar os mecanismos de financiamento de Grupos terroristas identificados. É esse princípio que nascidas anti-dinheiro e contraterrorismo de financiamento que legalizam a vigilância dos governos no sistema financeiro global.

Escusado será dizer que a privacidade de você e eu estivemos no fim dos esquemas de vigilância erguidos direcionados a livrar o mundo dos atos de terror. Assim, para que os governos permaneçam um passo à frente dos terroristas, eles devem ter acesso sem obstáculos às nossas atividades financeiras, o que também nos deixa à mercê da bússola moral de nossas autoridades constituídas. Eles manterão a missão em questão e usarão apenas seu poder de vigilância para identificar ameaças terroristas? Ou eles seguirão o tropo muito comum de utilizar informações obtidas para garantir que seu interesse egoísta reine supremo?

À luz do abuso recorrente do poder de vigilância, as pessoas estão cada vez mais buscando a descentralização que a criptografia aproveita. Alguns chegaram a adotar moedas habilitadas para privacidade para escapar da influência dos governos na economia criptográfica. Não é mais novidade que os requisitos de lavagem de dinheiro se tornaram padrões para trocas de criptografia. E assim, os governos, com a ajuda de empresas analíticas de criptografia especializadas, estão registrando mais sucesso em sua busca por criptomoedas populares. Portanto, em oposição ao que a Mainstream Media quer que você acredite, financiar o terrorismo com o Bitcoin está se tornando mais difícil a cada dia.

Uma alternativa é utilizar uma das muitas moedas focadas na privacidade disponíveis no mercado de criptografia. Embora isso seja um dado, as trocas de criptografia começaram a soltar suporte para essas moedas, o que pode aumentar a dificuldade em acessar e trocar criptomoeda habilitada para privacidade, especialmente se essa tendência continuar.

O terrorismo coloca criptografia sob os holofotes

A narrativa de que a criptografia ajuda o Fundo de Acesso aos Terroristas existe há tanto tempo que qualquer um se lembra. Embora essa conversa tenha assumido formas diferentes, não há dúvida de que continua a doer A eficácia da cripto como um sistema de pagamento. Um dos comentários mais sentimentais relacionados a este tópico é creditado a um legislador russo, que em 2015 afirmou que o Bitcoin e outras criptomoedas são instrumentos de financiamento de terrorismo, que os Estados Unidos aproveitaram para minar a Rússia. O legislador explicou que “todas essas criptomoedas [foram] criadas por agências de inteligência dos EUA apenas para financiar o terrorismo e as revoluções”.

Em 2014, um blog ligado ao ISIS discutida A viabilidade do Bitcoin como mecanismo de financiamento terrorista. No post, o autor destacou a capacidade de circunvinação regulamentar do Bitcoin como uma razão pela qual o grupo jihadista havia favorecido a moeda digital. Além disso, o artigo citou uma carteira, que o grupo acreditava facilitar o envio do Bitcoin. De acordo com a postagem do blog,

“Esse sistema tem o potencial de reviver a sunnah perdida de doar para o Mujahideen, é simples, fácil, e pedimos a Allah que acelere seu uso para nós … o mujahideen do Dawlatul Islam precisaria simplesmente montar uma carteira e postar seus seus Endereço da carteira online. Então, muçulmanos de todo o mundo poderiam simplesmente copiar o endereço da carteira, fazer login para suas [carteiras], comprar qualquer quantidade de bitcoin que desejarem enviar e enviá -los. ”

Alguns meses após este evento perturbador, CNBC relatada O fato de as forças armadas dos EUA intensificarem seu interesse em entender completamente o conceito de moeda digital e como os grupos terroristas poderiam tirar proveito disso. Para fazer isso, eles convidaram um educador de Bitcoin sobre uma discussão expositiva do dia a respeito do rastreamento de transações de Bitcoin e como os inimigos da América poderiam utilizar a tecnologia para financiar atividades ilícitas.

Após o ataque de Paris em novembro de 2015, os artigos que narram a afinidade de terroristas para proliferar o cenário da mídia, no que eu comparei a uma jogada desesperada para encontrar um culpado. No entanto, após a realização de uma investigação preliminar, foi descoberta que os terroristas usaram cartões pré -pagos para pagar por seus quartos de hotel. Essa revelação destacou como os terroristas ainda capitalizam as fragilidades dos sistemas financeiros da Fiat. Após o ataque a Bruxel, apenas 6 meses após o de Paris, os profissionais de criptografia foram rápidos em apontar para o fato de que os regulamentos de lavagem de dinheiro estavam reduzindo a eficácia do Bitcoin como um mecanismo de financiamento para os terroristas.

Uma das pessoas que emprestou sua voz a essa conversa é Juan Llanos, um especialista em conformidade com Bitcoin AML. Juan afirmou:

“As trocas de Bitcoin, nos EUA e na Europa, no mínimo, são obrigadas a cumprir com os regulamentos de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). Esses regulamentos contêm medidas de dissuasão e detetive, como a obrigação de obter e verificar a identidade de todos os participantes de uma transação (KYC), a obrigação de monitorar e investigar a atividade transacional e a obrigação de enviar vários relatórios relevantes às autoridades. ”

Avançando para 2017, David Carlisle, consultor de estratégias ideais para o combate a crimes financeiros, observou que o aumento de especulações sobre os riscos de financiamento ilícito da moeda digital levam as pessoas a acreditar que as moedas fiduciárias não carregam riscos semelhantes ou ainda mais ameaçadores. Segundo David, “Tratar as criptomoedas como uma ameaça excepcional cria a impressão enganosa de que produtos financeiros mais convencionais ainda não são igualmente, ou mais, vulneráveis à exploração terrorista”.

Enquanto observava um relatório Sobre as atividades financeiras de terroristas de pequenas células, David foi além de afirmar que essas entidades preferem serviços de micro-escala, incluindo “empréstimos do dia de pagamento, benefícios públicos e dinheiro”. Como seria de esperar, esses serviços de financiamento são difíceis para as agências antiterrorismo identificarem antes da data planejada do ataque.

Em 2018, uma Europol relatório validou a afirmação de David quando revelou que nenhum dos ataques na Europa tinha vestígios de financiamento relacionado a criptomoedas. O relatório dizia:

“No entanto, apesar do claro potencial, nenhum dos ataques realizados em solo europeu parece ter sido financiado por meio de criptomoedas. O uso de criptomoedas por grupos terroristas envolveu apenas transações de baixo nível-seu principal financiamento ainda decorre dos serviços convencionais de remessas bancárias e de remessas de dinheiro. ”

Como tal, ficou claro que os grupos terroristas ainda se deliciavam com as falhas dos serviços financeiros fiduciários para arrecadar fundos para seus atos malignos, em oposição aos criptos comumente narrados, impacto aterrorizante na luta contra o terrorismo. No entanto, as campanhas de terroristas para o financiamento do Bitcoin haviam sofrido um aumento. Até alguns grupos terroristas foram tão longe quanto educar Apoiadores ou doadores interessados sobre como enviar o Bitcoin enquanto evitam a atenção dos reguladores. Houve um exemplo em que alguém criou um sofisticado mecanismo de doação de Bitcoin em seu site, que alocou endereços de Bitcoin recém -criados para doadores interessados.

No entanto, a Elliptic, uma empresa de análise de criptografia, alegou que alertou as trocas sobre esse esquema de financiamento. E juntos, eles foram capazes de limitar os fundos gerados e tomar ações contra contas de carteiras que doaram o Bitcoin.

Em dezembro de 2019, testemunhamos outro relatório perturbador que vincula as empresas de mineração de criptografia à proliferação de financiamento ilícito. De acordo com o relatório,

“As empresas de mineração em nuvem que aceitam moeda fiduciária e distribuem a criptomoeda, na verdade, permitem que seus usuários trocem Fiat por criptografia, o que pode levar à conversão de moeda fiduciária obtida criminalmente. Além disso, um webinar de cadeia de cadeia sugere que alguns pools de mineração permitem que os usuários façam e depois recebam pagamentos fiduciários, o que oferece oportunidades de lavagem de dinheiro. Nesses casos, pode-se surgir uma pergunta sobre se essa empresa é uma instituição financeira para fins de AML/CTF (financiamento anti-lavagem de dinheiro e financiamento contraterrorista), independentemente de se enquadrar na definição de um VASP (provedor de serviços de ativos virtual). ”

Devido a essa revelação, parece muito provável que os reguladores estendam seus regulamentos de LBR/CFT para cobrir um escopo mais amplo da economia criptográfica e bloquear todas as brechas nas quais os terroristas poderiam capitalizar.

Pensamentos finais

A julgar pelos riscos percebidos associados à capacidade de descentralização da criptografia, pode-se argumentar que a criptografia, particularmente as focadas na privacidade, potencialmente aproveita um refúgio financeiro para os terroristas. No entanto, depois de conduzir uma análise microscópica dessa noção, você deve encontrar disparidades que possam mostrar a invalidez dessa afirmação. Por um lado, existem análises de transações de criptografia, e não há pouco ou nada que você possa fazer com a criptomoeda que não refletisse sobre blockchains. Mesmo quando essas entidades adotam cripto converte -o em moedas Bitcoin ou Fiat para gastá -lo. E quando eles fazem a troca, essas entidades se tornam automaticamente visíveis para os reguladores.

Portanto, as ameaças de financiamento especulativas ou potenciais de terrorismo de criptografia nunca devem servir como um motivo válido para interromper o crescimento de uma tecnologia promissora. Vimos esse tema acontecer quando as mídias sociais entraram a bordo e as plataformas globais de remessas se tornaram um sucesso. E, em cada caso, a comunidade global se reuniu com sucesso para erradicar a alavancagem dos terroristas sobre essas inovações. Espero que a mesma narrativa se reproduza na conversa em andamento do terrorismo de criptografia.